Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores C5N - 15/05/2024 11:44:55
La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos El Destape - 13/04/2022 11:46:17
La UIF actualizó las medidas de control sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores e inmobiliarias C5N - 18/03/2024 16:10:52
Las aumentó aproximadamente en un 90%. La UIF también actualizó los montos de reporte de operaciones financieras. El Destape - 19/05/2023 14:10:32